Предупреждение
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 575
Menu
RSS

Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

  • Автор 
Сегмент банковских карт в незаконном обналичивании средств

Незаконный вывод денежных средств — это долгосрочная тенденция, которую не получится остановить, если один из её сегментов прекратит своё существование или его работа будет нарушена.

 

 

Центробанк РФ урегулировал сегмент платежных терминалов, лишив злоумышленников возможности в обход законов выводить средства без уплаты налогов. Но на этом поток незаконного вывода денежных средств не остановился, а воспользовался иными путями.

«Увидеть» подозрительные движения на счетах и банковских картах можно уже по операциям владельца, когда масштаб его деятельности не совпадает с размером его налоговых отчислений.

Между тем, по оценкам ЦБ РФ, в прошлом году объем операций по обналичиванию денежных средств в стране резко сократился, в физическом выражении в более чем в 2 раза, с 1,8 трлн рублей в 2014 году до 500-700 млрд рублей. Вероятно, такая динамика была обусловлена активной чисткой ЦБ банковского рынка и наведением порядка в сфере платежных терминалов и электронных кошельков.

В России финансовый рынок непрозрачный. Многие кредитные организации, часто, намеренно покрывают и участвуют в незаконных схемах по обналичке денежных средств, в легализации доходов, полученных преступным путем и в иных преступных операциях.

Понадобится значительное время, чтобы лишить преступное сообщество финансовых инструментов, позволяющих превращать наличные деньги в ходовой товар в незаконных схемах. Рост размера комиссии злоумышленников за обналичку, о чем недавно упоминал регулятор, это положительный тренд, свидетельствующий о том, что государство и Центробанк на правильном пути по искоренению незаконной обналички и сомнительных операций в России.

 

Наверх
Наименование организации: Деловой Мичуринск
Учредитель: Автономная некоммерческая организация "Здоровая нация"
Главный редактор: Поляков Д. А.
Адрес электронной почты: delovoy-m@mail.ru
Телефон: 8 (47545) 5 -22 - 24

тмм

 /